浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事

  关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可函

(资料图)

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会：

     根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕13号）、《公

司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定的要求，我们作为浙江金洲管道科

技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，就公司第七届

董事会第二次会议即将审议的相关事项进行了提前审阅，现发表如下事前认可意

见：

     一、关于2022年度利润分配预案的事前认可意见

     公司拟定的2022年度利润分配预案符合中国证监会有关法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定和要求。充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持

续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章程》相关条款的规

定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们同意将2022年度利润分配

预案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

     二、关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

前核查，认为公司2023年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有

利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构

成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所

的有关规定。

董事会第二次会议审议。

     独立董事签名：冯耀荣、张莉、傅颀

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